Zoekresultaten (1.930)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Commissievergaderingen
Financiën
Wet plan van aanpak witwassen
Troelstrazaal
Tijd: 11:00 - 15:00 uurOntbrekende passage in de Memorie van Toelichting inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie)
Ontbrekende passage in de Memorie van Toelichting inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen...
2024D31396
Beslisnota bij 36526 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie)
Beslisnota bij 36526 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende...
2024D31389
Beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”
wet- en regelgeving geïmplementeerd. Dit zal hoofdzakelijk leiden tot wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), als gevolg waarvan de risico gebaseerde aanpak in het voorkomen van witwassen en...
2017D28962
Herziene convocatie commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 13 december 2021 Reactie op verzoek commissie...
2022D26378
Vijfde herziene convocatie commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) Zaak: Brief regering...
2022D43163
Antwoord op vragen van de leden Sneller en Van der Linde over het bericht dat een Russische bank miljarden witwaste, ook via Nederlandse banken
hier correct hebben uitgevoerd? Antwoord 2, 3 Informatie over individuele instellingen is toezichtsvertrouwelijk. DNB kan deze informatie daarom niet delen, ook niet met uw Kamer of met mij. In algemene zin geldt het volgende. De Wet...
2019D13296
Antwoord op vragen van de leden Servaes en Klaver over het voorkomen van witwassen van Russische vermogens
oligarchen en hun bedrijven, zowel in Nederland als op EU-niveau? Antwoord 1 Ja. Vraag 2 Op welke wijze heeft u uitvoering gegeven aan dit verzoek? Antwoord 2 Hier is de huidige anti-witwaswetgeving relevant, met name de...
2014D16988
Plenaire verslagen
31e vergadering, dinsdag 3 december 2019
31e vergadering, dinsdag 3 december 2019; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Kiesrecht / Desinformatie en digitale inmenging; Functioneren rijksdienst; Elektronische publicaties; Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn; Sluiting;
Tweede herziene convocatie wetgevingsoverleg Wet plan van aanpak witwassen (i.v.m. wijziging spreektijden)
D.M. van Weel Activiteit: Wetgevingsoverleg Datum: 9 september 2024 Tijd: 11.00 - 15.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Wet plan van aanpak witwassen Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen Zaak: Wetgeving – minister van Financiën, S.A.M. Kaag...
2024D28535
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet plan van aanpak witwassen
s): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Activiteit: Inbreng verslag (wetsvoorstel) Datum: donderdag 16 februari 2023 Tijd: 16.00 uur Onderwerp: Wet plan van aanpak witwassen Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen Zaak: Wetgeving - minister van...
2023D02941
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet plan van aanpak witwassen
s): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Activiteit: Inbreng verslag (wetsvoorstel) Datum: donderdag 2 februari 2023 Tijd: 16.00 uur Onderwerp: Wet plan van aanpak witwassen Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen Zaak: Wetgeving - minister van...
2022D56106
34808, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 31 januari 2018)
24, tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,. F In artikel 45h wordt “artikel 45a, eerste en tweede lid,” vervangen door: artikel 45a, eerste lid, en artikel 24, tweede lid...
2018D03300
34808, eindtekst
lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,. G In artikel 45i, eerste lid, wordt “bedoeld in artikel 45a” vervangen door: bedoeld in artikel 45a, eerste lid, en artikel 24, tweede lid...
2018D18900
Reactie op artikel 'Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico's op witwassen'
belangrijk dat dit proces zorgvuldig gebeurt en met oog voor de klant. De maatregelen die banken nemen moeten proportioneel blijven en burgers en ondernemers niet onnodig in de problemen brengen. Wet ter voorkoming van witwassen en...
2021D32392