Zoekresultaten (1.883)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het Fiche: Anti-witwasverordening (AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6) (Kamerstuk 22112-3202)
lopen, zo vragen de leden van de D66-fractie. Deze leden vragen daarnaast naar de wijze waarop de EU voornemens is andere landen te overtuigen van het belang van deze regels en het overnemen van de Europese...
2022D04248
Kies voor baten. IBO Bedrijfsfinanciering
komt omdat banken met meer buffers goedkoper financiering kunnen aantrekken. Dit beeld wordt bevestigd in de gevoerde gesprekken. 4.5.4Voorko men van witwassen en terrorismefinanciering De wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verplicht...
2024D27032
Position paper Nederlandse Loterij t.b.v. rondetafelgesprek Matchfixing d.d. 27 september 2021
sporters mogelijk verleid worden om hun eigen sport te beschadigen. Nederlandse Loterij is er voorstander van om meldingen van incidenten te doen aan sportorganisaties als deze weddenschappen op de eigen competitieafsluiten. Als gevolg van privacyregelgeving en...
2021D34700
Trendrapport Europese Commissie AMLD4
van kantoordiensten of makelaars en projectontwikkelaars in de lijst opgenomen. Volgens de enquête uit 2022 blijkt dat een grote meerderheid van de lidstaten ter voorkoming van risico’s op witwassen en terrorismefinanciering ricov cliëntenonderzoeksprocedures en risicofactoren. Sommige...
2024D20474
Toezicht trustkantoren
TK 99 Toezicht trustkantoren Tweede Kamer dat trustkantoren die rol onvoldoende vervullen, zowel naar de letter als naar de geest van de wet. Daarom ligt deze wet, overigens na een zeer uitgebreide voorbereidingsperiode, ter...
2018D40918
Position paper KVK t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Handelsregisterwet d.d. 11 april 2019
Position paper KVK t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Handelsregisterwet d.d. 11 april 2019. “Het registreren van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’) vsan vennootschappen en andere juridische entiteiten ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld...
2019D14289
Reactie op verzoek commissie over sancties
zijn aan gerichte financiële sancties en maatregelen nemen ter voorkoming van niet-uitvoering en ontduiking van deze gerichte financiële sancties. Het voornemen was om in de modernisering van het sanctiestelsel ook bepalingen over de bedrijfsvoering van poortwachters...
2024D27743
Uitstel beantwoording vragen van het lid Lodders over het bericht 'Kifid: bank mag betaalrekening beëindigen als consument geen US TIN of CLN wil aanvragen' en het bericht 'Wijziging annex II FATCA-verdrag'
in vraag 1 dat deze consument straks niet meer beschikt over een basisbetaalrekening wanneer de betreffende financiële instelling het niet-bindende advies opvolgt? Zo ja/nee, kunt u garanderen dat Nederlandse US persons (die niet de wet ter...
2020D37418
Het bericht ‘Kifid: bank mag betaalrekening beëindigen als consument geen US TIN of CLN wil aanvragen’ en het bericht ‘Wijziging annex II FATCA-verdrag’
over een basisbetaalrekening wanneer de betreffende financiële instelling het niet-bindende advies opvolgt? Zo ja/nee, kunt u garanderen dat Nederlandse US persons (die niet de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) overtreden) te...
2020D33304
Lijst van ingekomen stukken
over de geannoteerde agenda van de videoconferentie van landbouw- en visserijministers van de EU 13 mei 2020 - 21501-32-1237 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 juni 2020 Rondgezonden en gepubliceerd. Fiche: Mededeling...
2020D27129
Download: Tweede herziene agenda procedurevergadering Financiën - 7 november 2017 (PDF)
het derde kwartaal 2017 - 21109-230 Voorstel: Ter informatie. Noot: Het betreft een periodiek overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van...
2017D31011
Uitvoeringsrapportage Landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten 16 november 2022 – 15 februari 2023
in wet- en regelgeving, in ieder geval invoering Depositogarantiestelsel (DGS en modernisering resolutieraamwerk). Overzicht van welke wetgeving zou moeten worden aangepast, vervolgens aanpassing, besluitvorming en implementatie van de wetgeving. D.4.1 Aanpassing DGS en wetgeving rondom...
2023D14040
Verslag van een schriftelijk overleg over toezeggingen over de Common Reporting Standard (CRS) en de wederkerigheid van de informatie-uitwisseling onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
dergelijke betaalreTweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 371 (R2066), nr. 9 12 kening kan echter in bepaalde gevallen worden geweigerd, bijvoorbeeld als openen van een betaalrekening in strijd zou zijn met de relevante regelgeving ter voorkoming van...
2016D44709
Memorie van Toelichting
aan het efficiënt functioneren van en de rechtshandhaving door de overheid (onderdeel c) en het registreren van uiteindelijk belanghebbenden ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering (onderdeel...
2024D18359
Antwoord op vragen van het lid Lodders over FATCA en de Accidental Americans
Antwoord op vragen van het lid Lodders over FATCA en de Accidental Americans. Toezichthouders AFM en DNB houden toezicht op de naleving van deze regelgeving. DNB is op dit punt toezichthouder op de naleving van de...
2020D36149