Zoekresultaten (1.749)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
Beslisnota bij Kamerbrief Rectificatie Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland 2023
Nederland staat 179, dit moet 7.966 zijn. 4. Toelichting 4.1 Krachtenveld Op grond van artikel 13, aanhef en onder i van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt het jaaroverzicht door...
2024D28797
Gerectificeerd Jaaroverzicht 2023 FIU Nederland
geweest in 2023. In het vorige jaaroverzicht schreven we al over het aankomende pakket van Europese wet- en regelgeving. Dit pakket bestaat uit vier wetgevende voorstellen, waaronder de verordening over de voorkoming van het gebruik...
2024D28796
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 april 2024, over discriminatie, racisme en mensenrechten
wordt aangepakt. De NCDR heeft kritiek op het informeel onderwijs en ook op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Die wet hebben we hier in het parlement aangenomen om terrorismefinanciering te voorkomen...
2024D16562
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 april 2024, over inzet algoritmes en data-ethiek
deze uitspraak heeft voor het witwastoezicht, waarbij banken op basis van geautomatiseerde signalen onderzoek doen. Daarbij moet ik even tekstvast zijn. Dat zit namelijk in de portefeuille van de minister van Financiën. Daar ben ik dus...
2024D16636
Convocatie wetgevingsoverleg Wet plan van aanpak witwassen
9 september 2024 Tijd: 11.00 - 15.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Wet plan van aanpak witwassen Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen Zaak: Wetgeving – minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 21 oktober 2022 Wijziging van...
2024D28535
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 4 juli 2024 (PDF)
tot voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen (Kamerstuk 36433); 11. Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met...
2024D28271
Verslag van een schriftelijk overleg over Onderzoek naar ervaren discriminatie bij burgers door banken en betaalinstellingen (Kamerstuk 32013-289)
klanten. Ik waardeer de acties die de NVB inzet om de banken hierbij te ondersteunen. Ik heb de NVB verzocht om de voortgang van de acties te monitoren om er zo voor te zorgen dat banken...
2024D27962
Juridisch kader en ervaringen in andere landen
6 Zie bijlage II van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering...
2024D28003
Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten
Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten. Uit deze regels vloeit voor dat in sommige gevallen banken diensten kunnen of moeten weigeren, om witwassen, fraude en overtredingen van sanctieregelgeving te voorkomen en ervoor te zorgen dat malafide...
2024D28001
36584 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)
de toelichting wenselijk. 1. Aanleiding en inhoud wetsvoorstel De Nederlandse regelgeving ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme vloeit grotendeels voort uit richtlijnen van...
2024D27975
Reactie op verzoek commissie over sancties
zijn aan gerichte financiële sancties en maatregelen nemen ter voorkoming van niet-uitvoering en ontduiking van deze gerichte financiële sancties. Het voornemen was om in de modernisering van het sanctiestelsel ook bepalingen over de bedrijfsvoering van poortwachters...
2024D27743
Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland
kunnen we de macht en invloed van criminelen terugdringen. Zo pakken we samen de ondermijnende effecten van crimineel financieel gewin op onze samenleving aan. De Financial Intelligence Unit-Nederland (hierna: FIU-Nederland) vervult een belangrijke rol in deze...
2024D27480
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 27 juni 2024 (PDF)
Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, S.P.R.A. van Weyenberg - 20 juni 2024 Nota van wijziging - 36228-16 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M...
2024D27474
Jaaroverzicht FIU Nederland 2023
het vorige jaaroverzicht schreven we al over het aankomende pakket van Europese wet- en regelgeving. Dit pakket bestaat uit vier wetgevende voorstellen, waaronder de verordening over de voorkoming van het gebruik van het fnanciële stelsel...
2024D27482
Beslisnota bij Kamerbrief Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland
n) 3 Pagina 1 van 4 1. Aanleiding Op grond van artikel 13, aanhef en onder i van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt het jaaroverzicht door de Financial Intelligence...
2024D27481