Zoekresultaten (1.750)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering Bonaire, Sint Eustatius en Saba
nader wordt toegelicht: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES; Wet financiële markten BES; Wetboek van Strafrecht BES; fiscale wetgeving. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2019D00736
Reactie op verzoek commissie over de aanbevelingen van de wetenschapstoets op het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten...
2023D05754
Vijfde herziene convocatie commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) Zaak: Brief regering...
2022D43163
Herziene convocatie commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 13 december 2021 Reactie op verzoek commissie...
2022D26378
Antwoord op vragen van de leden Sneller en Van der Linde over het bericht dat een Russische bank miljarden witwaste, ook via Nederlandse banken
hier correct hebben uitgevoerd? Antwoord 2, 3 Informatie over individuele instellingen is toezichtsvertrouwelijk. DNB kan deze informatie daarom niet delen, ook niet met uw Kamer of met mij. In algemene zin geldt het volgende. De Wet...
2019D13296
Antwoord op vragen van de leden Servaes en Klaver over het voorkomen van witwassen van Russische vermogens
oligarchen en hun bedrijven, zowel in Nederland als op EU-niveau? Antwoord 1 Ja. Vraag 2 Op welke wijze heeft u uitvoering gegeven aan dit verzoek? Antwoord 2 Hier is de huidige anti-witwaswetgeving relevant, met name de...
2014D16988
Plenaire verslagen
31e vergadering, dinsdag 3 december 2019
31e vergadering, dinsdag 3 december 2019; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Kiesrecht / Desinformatie en digitale inmenging; Functioneren rijksdienst; Elektronische publicaties; Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn; Sluiting;
Convocatie wetgevingsoverleg Wet plan van aanpak witwassen
9 september 2024 Tijd: 11.00 - 15.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Wet plan van aanpak witwassen Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen Zaak: Wetgeving – minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 21 oktober 2022 Wijziging van...
2024D28535
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet plan van aanpak witwassen
s): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Activiteit: Inbreng verslag (wetsvoorstel) Datum: donderdag 16 februari 2023 Tijd: 16.00 uur Onderwerp: Wet plan van aanpak witwassen Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen Zaak: Wetgeving - minister van...
2023D02941
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet plan van aanpak witwassen
s): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Activiteit: Inbreng verslag (wetsvoorstel) Datum: donderdag 2 februari 2023 Tijd: 16.00 uur Onderwerp: Wet plan van aanpak witwassen Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen Zaak: Wetgeving - minister van...
2022D56106
34808, eindtekst
lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,. G In artikel 45i, eerste lid, wordt “bedoeld in artikel 45a” vervangen door: bedoeld in artikel 45a, eerste lid, en artikel 24, tweede lid...
2018D18900
34808, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 31 januari 2018)
24, tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,. F In artikel 45h wordt “artikel 45a, eerste en tweede lid,” vervangen door: artikel 45a, eerste lid, en artikel 24, tweede lid...
2018D03300
Reactie op artikel 'Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico's op witwassen'
belangrijk dat dit proces zorgvuldig gebeurt en met oog voor de klant. De maatregelen die banken nemen moeten proportioneel blijven en burgers en ondernemers niet onnodig in de problemen brengen. Wet ter voorkoming van witwassen en...
2021D32392
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. kst-33238-3 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 238 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming...
2012D17964
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering"
meer de notarissen en advocaten, het toezicht op de Wet MOT door het Bureau Financieel Toezicht, de overgang van een objectief meldsysteem naar een meer subjectief meldsysteem, de professionalisering en positionering van het MOT en de...
2008D02777