Zoekresultaten (1.069)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken
Beslisnota bij Kamerbrief Rectificatie Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland 2023
Nederland staat 179, dit moet 7.966 zijn. 4. Toelichting 4.1 Krachtenveld Op grond van artikel 13, aanhef en onder i van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt het jaaroverzicht door...
2024D28797
Gerectificeerd Jaaroverzicht 2023 FIU Nederland
geweest in 2023. In het vorige jaaroverzicht schreven we al over het aankomende pakket van Europese wet- en regelgeving. Dit pakket bestaat uit vier wetgevende voorstellen, waaronder de verordening over de voorkoming van het gebruik...
2024D28796
Convocatie wetgevingsoverleg Wet plan van aanpak witwassen
9 september 2024 Tijd: 11.00 - 15.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Wet plan van aanpak witwassen Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen Zaak: Wetgeving – minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 21 oktober 2022 Wijziging van...
2024D28535
Verslag van een schriftelijk overleg over Onderzoek naar ervaren discriminatie bij burgers door banken en betaalinstellingen (Kamerstuk 32013-289)
klanten. Ik waardeer de acties die de NVB inzet om de banken hierbij te ondersteunen. Ik heb de NVB verzocht om de voortgang van de acties te monitoren om er zo voor te zorgen dat banken...
2024D27962
Juridisch kader en ervaringen in andere landen
6 Zie bijlage II van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering...
2024D28003
36584 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)
de toelichting wenselijk. 1. Aanleiding en inhoud wetsvoorstel De Nederlandse regelgeving ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme vloeit grotendeels voort uit richtlijnen van...
2024D27975
Jaaroverzicht FIU Nederland 2023
het vorige jaaroverzicht schreven we al over het aankomende pakket van Europese wet- en regelgeving. Dit pakket bestaat uit vier wetgevende voorstellen, waaronder de verordening over de voorkoming van het gebruik van het fnanciële stelsel...
2024D27482
Beslisnota bij Kamerbrief Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland
n) 3 Pagina 1 van 4 1. Aanleiding Op grond van artikel 13, aanhef en onder i van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt het jaaroverzicht door de Financial Intelligence...
2024D27481
Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2023
voor het tegengaan van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. Deze publieke belangen worden – naast het publiek aandeelhouderschap – geborgd door wet- en regelgeving, zoals de Wet...
2024D27200
Nota van wijziging
Nota van wijziging. verduidelijking van het gebruik van bijzondere categorieën persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard in het kader van verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Met...
2024D26283
Nota naar aanleiding van het verslag
betalingen waarbij handelaren cliëntonderzoek moeten verrichten. Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, richtlijnen voor kopers en verkopers van goederen, Bureau Toezicht Wwft, maart 2022, p. 8. Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 31066, nr...
2024D26280
Kies voor baten. IBO Bedrijfsfinanciering
en de stimulering van de non-bancaire sector. Het is niet duidelijk wat het effect isv an wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de kosten volgend uit de verplichtingen van de wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D27032
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
vierde lid, van de anti-witwasrichtlijn volledig te implementeren. In verband hiermee is aanpassing van de toelichting wenselijk. 1. Aanleiding en inhoud wetsvoorstel De Nederlandse regelgeving ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het...
2024D27976
Memorie van Toelichting
Memorie van Toelichting. 6 In de Nederlandse context gaat het hier om instellingen in de zin van artikel 1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze instellingen worden in...
2024D27972
Voorstel van wet
als bedoeld in artikel 7, tweede lid; c. de instellingen bedoeld in artikel 1a, tweede, derde en vierde lid, onderdeel d, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, ook voor zover deze...
2024D27971