Schriftelijke vragen : De omzeiling van sancties tegen Rusland door net opgerichte bedrijven

Vraag 1

Wat is uw reactie op het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
en de Rijksuniversiteit Groningen waaruit blijkt dat er mogelijk sprake is van omzeiling
van sancties tegen Rusland door onder andere jonge, kleine bedrijven?1

Vraag 2

Klopt het dat het met de recente uitbreiding van de algemene verbodsbepaling voor
personen of bedrijven expliciet verboden is een transactie aan te gaan als ze zich
ervan bewust zijn dat dit mogelijkerwijs zou kunnen leiden tot het omzeilen van de
sancties en ze het risico daarop toch op de koop toenemen?2

Vraag 3

Hoe oordeelt u in het licht van de algemene verbodsbepaling over bedrijven die gesanctioneerde
producten exporteren naar een van de zeven landen (Armenië, Kazachstan, Kirgizië,
Mongolië, Servië, Turkije, en Turkmenistan) die in het onderzoek van het CBS naar
voren komen als landen met een verhoogd risico op sanctieomzeiling?

Vraag 4

Klopt het dat bedrijven die gesanctioneerde producten exporteren zich verplicht bewust
moeten zijn van factoren die erop duiden dat een wederpartij uit is op het omzeilen
van beperkende maatregelen («due dilligence-onderzoek»)? Klopt het dat een voorbeeld
van een dergelijke factor is dat een aanvraag van een nieuwe klant komt die gevestigd
is in een land dat bekendstaat als «ontwijkingshub»?

Vraag 5

Deelt u de mening dat deze bedrijven (mogelijk) niet voldoen aan de «Best efforts-verplichting»
die op 25 juni 2024 in werking is getreden? Zo niet, waarom niet?

Vraag 6

Kunt u een overzicht geven van alle complianceverplichtingen die de Europese Unie
(EU) voor bedrijven in het leven heeft geroepen met als doel om sanctieomzeiling richting
Rusland en/of Belarus te voorkomen? Kunt u hierbij aangeven voor welke bedrijven deze
complianceverplichtingen gelden, en welke strafrechtelijke gevolgen overtreding hiervan
kunnen hebben?

Vraag 7

Op welke manier worden bedrijven op de hoogte gehouden van deze complianceverplichtingen
en de sancties die zij riskeren als zij niet aan deze verplichtingen voldoen?

Vraag 8

Welke instantie ziet toe op het nakomen van deze complianceverplichtingen?

Vraag 9

Kunt u aangeven hoe vaak er handhavend is opgetreden sinds de complianceverplichtingen
gelden?

Vraag 10

Kunt u zich herinneren dat u tijdens het tweeminutendebat Sancties van dinsdag 19 november
jl. hebt toegezegd dat u zou onderzoeken en bespreken hoe de compliance van fabrikanten
van computerchips uitgebreid zou kunnen worden, en dat u daarover binnen twee weken
een brief naar de Kamer zou sturen?3 Wanneer kan de Kamer deze toegezegde brief verwachten?