Voorstel van wet : Voorstel van wet
36 584 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
ARTIKEL V
Nr. 2 VOORSTEL VAN WET
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bescherming van het in het Handvest
van de Grondrechten van de Europese Unie opgenomen recht op eerbiediging van het privéleven
en het familie- en gezinsleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens noodzakelijk
is de toegang te beperken tot de informatie over uiteindelijk belanghebbenden zoals
opgenomen in het register met informatie over de uiteindelijk belanghebbenden van
vennootschappen en andere juridische entiteiten en in het register met informatie
over de uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies,
en dat daarvoor wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en van de Implementatiewet
registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies
nodig is;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden
en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
De Handelsregisterwet 2007 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 21, eerste lid, komt «15a, tweede lid, met uitzondering van de onderdelen a,
b en d,» te vervallen.
B
Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het zesde lid wordt «en aan bevoegde autoriteiten» vervangen door «, bevoegde
autoriteiten en bestuursorganen of andere personen of rechtspersonen».
2. In het zevende lid wordt «en door bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 28,
tweede lid» vervangen door «, bevoegde autoriteiten of andere personen of rechtspersonen
als bedoeld in artikel 28, tweede lid, onderdelen a tot en met c».
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
8. De Kamer verstrekt aan een vennootschap of andere juridische entiteit op elektronisch
verzoek, indien gewenst in elektronische vorm, een afschrift van haar gegevens, bedoeld
in artikel 15a, tweede lid, onderdelen c en e.
C
Na artikel 22 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 22a
1. De in artikel 15a, tweede lid, onderdelen c en e, bedoelde gegevens kunnen worden
ingezien door:
a. een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme ten behoeve van een op grond van die wet of
de Wet toezicht trustkantoren 2018 verplicht cliëntenonderzoek;
b. een instelling als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdelen a tot en met m, van
de Sanctiewet 1977 ten behoeve van de naleving van de bij of krachtens afdeling 5
van die wet bepaalde verplichtingen met betrekking tot het financieel verkeer.
2. Voor zover zij een aantoonbaar legitiem belang hebben bij inzage van de in het eerste
lid bedoelde gegevens, kunnen die gegevens op verzoek tevens worden ingezien door
bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën van natuurlijke personen
en rechtspersonen. Dit legitiem belang houdt verband met het voorkomen of bestrijden
van witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten, of financieren van terrorisme.
3. Artikel 22 is van overeenkomstige toepassing op verstrekking van gegevens als bedoeld
in het eerste of tweede lid.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over:
a. de wijze waarop de in het eerste en tweede lid bedoelde gegevens kunnen worden ingezien;
b. de bij het inzien van die gegevens te stellen voorschriften; en
c. de wijze waarop een legitiem belang als bedoeld in het tweede lid kan worden aangetoond.
5. De in artikel 15a, tweede lid en derde lid, genoemde gegevens en bescheiden kunnen
worden ingezien door degene die tot het doen van opgave ter inschrijving in het handelsregister
is verplicht voor zover het die vennootschap of de andere juridische entiteit betreft.
D
In artikel 23 wordt na «in de artikelen 21, 22» ingevoegd «, 22a».
E
Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. De in artikel 15a, tweede lid, genoemde gegevens en de in artikel 15a, derde lid,
genoemde bescheiden kunnen worden ingezien door:
a. de Financiële inlichtingen eenheid en een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
bevoegde autoriteit;
b. een op grond van artikel 10, eerste lid, van de Sanctiewet 1977 aangewezen ambtenaar
of andere persoon in het kader van het uitoefenen van het toezicht op de naleving
van het bij of krachtens die wet bepaalde;
c. een krachtens artikel 10, tweede lid, van de Sanctiewet 1977 door Onze Minister van
Financiën aangewezen rechtspersoon in het kader van het toezicht op de naleving van
het bij of krachtens afdeling 5 van die wet bepaalde met betrekking tot het financieel
verkeer;
d. bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorganen en rechtspersonen met
een overheidstaak, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de uitoefening
van een taak of bevoegdheid waar bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak
bij of krachtens de wet dan wel bij of krachtens een verordening als bedoeld in artikel
288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie mee zijn belast.
2. In het vijfde en zesde lid wordt «bevoegde autoriteit» vervangen door «bevoegde autoriteit,
bestuursorgaan of andere persoon of rechtspersoon».
F
Artikel 38a wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 38a, eerste lid, wordt «krachtens artikel 28, tweede lid, aangewezen bevoegde
autoriteit» vervangen door «instelling als bedoeld in artikel 22a, eerste lid, onderdeel b,
of een krachtens artikel 28, tweede lid, aangewezen bevoegde autoriteit of bestuursorgaan
of andere persoon of rechtspersoon».
2. In het vierde lid wordt «een aangewezen bevoegde autoriteit» vervangen door «een
instelling of aangewezen bevoegde autoriteit».
ARTIKEL II
De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke
juridische constructies wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1 wordt «artikel 7, tweede lid» vervangen door «artikel 7, tweede lid,
onderdeel a».
B
Artikel 7 komt te luiden:
Artikel 7. Toegang
1. De in artikel 5, eerste en derde lid, onderdelen a en f, bedoelde gegevens zijn op
elektronische wijze toegankelijk voor:
a. een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme ten behoeve van een op grond van die wet of
de Wet toezicht trustkantoren 2018 verplicht cliëntenonderzoek;
b. een instelling als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdelen a tot en met m, van
de Sanctiewet 1977 ten behoeve van de naleving van de bij of krachtens afdeling 5
van die wet bepaalde verplichtingen met betrekking tot het financieel verkeer.
2. De in artikel 5 bedoelde gegevens en bescheiden zijn toegankelijk voor:
a. de Financiële inlichtingen eenheid en de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
bevoegde autoriteiten;
b. een op grond van artikel 10, eerste lid, van de Sanctiewet 1977 aangewezen ambtenaar
of andere persoon in het kader van het uitoefenen van het toezicht op de naleving
van het bij of krachtens die wet bepaalde;
c. een krachtens artikel 10, tweede lid, van de Sanctiewet 1977 door Onze Minister van
Financiën aangewezen rechtspersoon in het kader van het toezicht op de naleving van
het bij of krachtens afdeling 5 van die wet bepaalde met betrekking tot het financieel
verkeer;
d. bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorganen en rechtspersonen met
een overheidstaak, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de uitoefening
van een taak of bevoegdheid waar bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak
bij of krachtens de wet dan wel bij of krachtens een verordening als bedoeld in artikel 288
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie mee zijn belast.
3. Voor zover zij een aantoonbaar legitiem belang hebben bij toegang tot de in het eerste
lid bedoelde gegevens, zijn die gegevens op langs elektronische weg gedaan verzoek,
tevens op elektronische wijze toegankelijk voor bij algemene maatregel van bestuur
aan te wijzen categorieën van natuurlijke personen en rechtspersonen. Dit legitiem
belang houdt verband met het voorkomen of bestrijden van witwassen, daarmee verband
houdende basisdelicten, of financieren van terrorisme.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over:
a. de in dit artikel bedoelde toegang en de wijze waarop die toegang verkregen kan worden;
b. de bij het verlenen van die toegang te stellen voorschriften; en
c. de wijze waarop een legitiem belang als bedoeld in het derde lid kan worden aangetoond.
5. De in artikel 5, eerste, derde en vierde lid, bedoelde gegevens en bescheiden zijn
op elektronische wijze toegankelijk voor de trustee voor zover deze gegevens of bescheiden
betrekking hebben op de trust waarvan hij de trustee is of op de uiteindelijk belanghebbenden
van die trust.
C
In artikel 8, derde lid, wordt «en de bevoegde autoriteiten» vervangen door «, de
bevoegde autoriteiten of andere personen of rechtspersonen als bedoeld in artikel 7,
tweede lid, onderdelen a tot en met c».
D
Artikel 10, eerste lid, komt te luiden:
1. In bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen kunnen, ter bescherming
van de persoonlijke levenssfeer van uiteindelijk belanghebbenden die in het register
staan ingeschreven, gegevens of bescheiden of categorieën van gegevens of bescheiden,
op langs elektronische weg gedaan verzoek van een uiteindelijk belanghebbende bij
besluit van Onze Minister van Financiën worden afgeschermd tegen inzage door anderen
dan:
a. de Financiële inlichtingen eenheid en de bevoegde autoriteiten;
b. bestuursorganen of andere personen of rechtspersonen als bedoeld in artikel 7, tweede
lid;
c. de instellingen bedoeld in artikel 1a, tweede, derde en vierde lid, onderdeel d, van
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, ook voor zover
deze instellingen toegang krijgen in het kader van artikel 7, eerste lid, onderdeel
b, van deze wet; en
d. de trustee voor zover deze gegevens betrekking hebben op de uiteindelijk belanghebbenden
van de trust waarvan hij de trustee is.
E
Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het opschrift wordt «de Financiële inlichtingen eenheid en de bevoegde autoriteiten»
vervangen door «anderen dan uiteindelijk belanghebbenden».
2. Het eerste lid komt te luiden:
1. De beheerder draagt er zorg voor dat bij het verstrekken van gegevens en bescheiden
omtrent uiteindelijk belanghebbenden deze gegevens en bescheiden uitsluitend gerangschikt
worden naar natuurlijke personen indien het verzoek daartoe wordt gedaan door de Financiële
inlichtingen eenheid, een bevoegde autoriteit, bestuursorgaan of andere persoon of
rechtspersoon als bedoeld in artikel 7, tweede lid, voor zover deze handelt in het
kader van de uitoefening van een wettelijke taak of bevoegdheid.
3. In het tweede lid wordt «of een bevoegde autoriteit» vervangen door «, een bevoegde
autoriteit, bestuursorgaan of andere persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 7,
tweede lid,».
F
In artikel 16 wordt «en aan de bevoegde autoriteiten» vervangen door «, de bevoegde
autoriteiten of bestuursorganen of andere personen of rechtspersonen als bedoeld in
artikel 7, tweede lid».
G
In artikel 21, eerste en derde lid, wordt «bevoegde autoriteit» vervangen door «instelling
als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, of bevoegde autoriteit of bestuursorgaan
of andere persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 7, tweede lid,».
H
In artikel 25, eerste lid, onderdeel a, wordt na «als bedoeld in» ingevoegd «artikel 7,
derde lid,».
ARTIKEL III
De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur wordt als volgt
gewijzigd:
A
Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 20, derde lid, door een puntkomma,
wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
i. aan de Kamer van Koophandel, uitsluitend voor zover de gegevens noodzakelijk zijn
om uitvoering te geven aan artikel 38a van de Handelsregisterwet 2007 en artikel 21
van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke
juridische constructies.
B
Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 28, tweede lid, door een puntkomma,
wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
o. de Kamer van Koophandel, uitsluitend voor zover de gegevens noodzakelijk zijn om uitvoering
te geven aan artikel 38a van de Handelsregisterwet 2007 artikel 21 van de Implementatiewet
registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.
ARTIKEL IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor
de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
ARTIKEL V
Deze wet wordt aangehaald als: Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering
de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Financiën,
De Minister van Justitie en Veiligheid,
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
| Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
|---|---|---|
| PVV | 37 | Voor |
| GroenLinks-PvdA | 25 | Voor |
| VVD | 24 | Voor |
| NSC | 20 | Voor |
| D66 | 9 | Voor |
| BBB | 7 | Voor |
| CDA | 5 | Voor |
| SP | 5 | Voor |
| ChristenUnie | 3 | Voor |
| DENK | 3 | Voor |
| FVD | 3 | Voor |
| PvdD | 3 | Voor |
| SGP | 3 | Voor |
| Volt | 2 | Voor |
| JA21 | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.