Zoekresultaten (1.881)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)
vreemdeling» en «onderdaan». Omdat het gaat om het persoonsgegeven nationaliteit betreft het enkel natuurlijke personen. Deze uitvraag heeft geleid tot één aanvulling op het eerder verzonden overzicht: • Artikel 5 van het Besluit ter voorkoming van...
2021D15135
EU-voorstel: Besluit betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”), COM(2012) 362
worden samengewerkt inzake internationale financiële diensten. De samenwerking kan betrekking hebben op: a) de passende en doeltreffende bescherming van investeerders en andere consumenten van financiële diensten; b) de voorkoming en bestrijding van het witwassen van geld...
2012D31319
De berichten 'Sint Maarten niet ver verwijderd van een blokkade internationaal betalingsverkeer' en 'FATF geeft Sint Maarten ervan langs'
die actief zijn op de BESeilanden vrijwel volledig bestaan uit bijkantoren van financiële ondernemingen met zetel op Curaçao of Sint Maarten? Kunt u hierbij met name ingaan op de dagelijkse consequenties voor burgers van deze eilanden...
2019D23878
Brief aan de leden van het SBO over de nieuwe fase Strategisch Beraad Ondermijning
ministerie. De afgelopen jaren is vanuit mijn ministerie in samenwerking met diverse andere ministeries ook ingezet op andere maatregelen ter bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Zo is er een plan van aanpak witwassen met 49 maatregelen ontwikkeld...
2021D10794
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 6 december 2016 (NIEUWE VERSIE)
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 6 december 2016 (NIEUWE VERSIE). Ik betwijfel of dat mogelijk is zonder aanpassing van de wet. Wanneer...
2016D47660
Nationaal Hervormingsprogramma 2024
de inwerkingtreding van de wet is afgesproken, nog niet behaald is ten tijde van het tweede betaalverzoek (gepland voor najaar 2024). 3.5.6 Onderwijs Om leerverliezen te voorkomen voor nieuwkomers53 als gevolg van de COVID-19pandemie, bijvoorbeeld als...
2024D17644