Zoekresultaten (1.882)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Download: Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 13 september 2017 (PDF)
van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 juli 2017 Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2017 - 21109-229 Voorstel: Ter informatie. Noot: Het betreft een periodiek overzicht van de stand van zaken bij...
2017D24623
Lijst van ingekomen stukken
over de geannoteerde agenda van de videoconferentie van landbouw- en visserijministers van de EU 13 mei 2020 - 21501-32-1237 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 juni 2020 Rondgezonden en gepubliceerd. Fiche: Mededeling...
2020D27129
Antwoord op vragen van het lid Akerboom over de aangifte van de dochter van een vermoorde mensenrechtenactivist tegen de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (FMO)
en het oordeel daarin is aan de rechter. Om de rechtsgang niet te verstoren doe ik over de rol van FMO geen nadere uitspraken. Vanzelfsprekend vind ik het van groot belang dat FMO zich houdt aan...
2023D12302
Voorlichting Raad van State over sanctionering gedragscode voor bewindspersonen
en het Huis voor klokkenluiders. Van een andere aard maar uit integriteitsoogpunt evenzeer van betekenis is het feit dat de ambten van minister en staatssecretaris zijn aangemerkt als zogeheten ‘prominente publieke functies’ en zij in die...
2022D56962
Memorie van toelichting
internationaal concurrerende financiële markten en een integer financieel stelsel zijn essentieel en kenmerken zich doordat marktverstoringen worden voorkomen of opgelost, de financiële sector niet misbruikt wordt voor witwassen of de financiering van terrorisme en het betalingsverkeer...
2010D34416
Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen
materiële afwijkingen vertonen als gevolg van fraude. Daar begint het natuurlijk mee. Die fraude wordt gesignaleerd en moet gemeld worden aan opsporingsambtenaren. Verder is er een meldplicht, op grond van de wet ter voorkoming van witwassen...
2016D25741
31959, bijgewerkt t/m nr. 26 (Vijfde NvW d.d. 4 maart 2010)
om binnen een bij die aanwijzing te bepalen termijn een bepaalde gedragslijn te volgen aangaande: a. de ontwikkeling van interne procedures en controles ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme; b. de opleiding van...
2009D54223
Toezicht op afstand
begeven. Deze variëren van vereisten over het aanhouden van een bepaalde hoeveelheid kapitaal, kwantiteit en kwaliteit van informatie die aan een cliënt moet worden verstrekt, maatregelen ter voorkoming van witwassen, tot het toetsen of iemand...
2011D06983
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda JBZ-Raad 9 en 10 maart 2023 (Kamerstuk 32317-824)
32 317, nr. 827 12 mogelijk verder in procedure te brengen. De voortgang van dit wetgevingstraject wordt op zichzelf niet beïnvloed door de lopende onderhandelingen over de herziening van de Richtlijn ter voorkoming en bestrijding van...
2023D11214
Memorie van toelichting
blijkt dat er in Nederland naar schatting 40.000 woningen en 10.000 bedrijfspanden in 2019 permanent dan wel incidenteel zijn benut ter facilitering van de productie, handel en opslag van drugs, witwassen en illegale diensten. Onder de...
2022D23568
Naleving leeftijdsgrenzen bij verkoop van leeftijdsgebonden producten
doordat eerst het BSN opgezocht moet worden, maar is ook uit privacy-overwegingen niet gewenst. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 28 684, nr. 362 10 Bij de tweede optie verloopt de controle via het internetbetalingssysteem Ideal van de...
2012D32655
Onderzoek Belastingontwijking
Onderzoek Belastingontwijking. Als men het binnen deze groepen niet eens wordt, dan kan afstemming plaatsvinden met de directe Fiscaal Juridische Zaken (FJZ) of het Ministerie van Financiën. De afstemming met kennis- en coördinatiegroepen is een additionele...
2021D13565
Voortgangsrapportage Contraterrorisme en -Extremisme
Financial Action Task Force (FATF) heeft in 2011 een evaluatierapport over Nederland aangenomen (opgesteld door de IMF), waarin aanbevelingen staan over het Nederlandse systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Naar aanleiding hiervan heeft de regering...
2012D27053
Tegenbegroting SP
afgeschaft (€ 50 mln.). overige besparingen • Pedagogie-les voor onderwijzers wordt afgeschaft Op grond van de wet SLOA vertellen pedagogen aan onderwijzers hoe zij les moeten geven. Deze uitgaven zijn totaal overbodig (€ 20 mln.). •...
2009D43624
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1ste kwartaal 2021
regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU (herschikking) Uiterste implementatiedatum 31 december 2020 Richtlijn (EU) 2019/944 wordt geïmplementeerd door een voorstel van wet houdende regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)...
2021D15365