Zoekresultaten (1.882)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Wetsvoorstellen
Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)
Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)
Indiener J.C. de Jager
minister van Financiën
+ 1 andere
Commissie Financiën
Wetsvoorstellen
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme BES
Dit wetsvoorstel verscherpt de bestaande regels ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme in Caribisch Nederland, zodat deze regels beter aansluiten op internationale standaarden van de Financial Action Task Force.
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere
Commissie Financiën
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (35458).
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van...
2021D00179
Plenaire vergaderingen
Beslisnota's bij Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)(Kamerstuk 36228)
Beslisnota's bij Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het...
2024D26282
Wetsvoorstellen
Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
Dit voorstel regelt de aanpassing van de Nederlandse wet aan Europese regels voor het wisselen en bewaren van virtuele valuta, de handel in kunst en het verkopen of verhuren van onroerend goed. Ook bevat het verplichtingen...
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere
Commissie Financiën
Wetsvoorstellen
Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn
Dit wetsvoorstel regelt de toepassing van de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn ((EU) 2015/849) in Nederland.
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
+ 1 andere
Commissie Financiën
Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)
om beide partijen in staat te stellen een toelichting te geven. Beide partijen hebben schriftelijk gereageerd. Hieronder ga ik in op het algemene wettelijke kader dat geldt voor banken en stichtingen. Wet ter voorkoming van witwassen...
2021D49416
35179 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)
voorstel van wet tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische...
2019D13869
Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Regeling - Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - BWBR0024282 (overheid.nl) • Uitvoeringsbesluit Wwft 2018: wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 - BWBR0041193 (overheid.nl) • Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D16658
Plenaire vergaderingen
Plenaire vergaderingen
Plenaire vergadering: Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35245), Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35238) en Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179)
Evaluatieonderzoek de tuchtrechtelijke handhaving van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) en haar voorlopers
Evaluatieonderzoek de tuchtrechtelijke handhaving van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) en haar voorlopers. Van de Bunt concludeerde namelijk dat ten aanzien van advocaten verwijtbare betrokkenheid meer dan incidenteel voorkwam...
2009D43701
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet voorkoming witwassen en financieren terrorisme BES
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES) Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 24 mei 2011 Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire...
2011D29412
32250 Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
32250 Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en...
2011D08348