Zoekresultaten (1.737)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland
met witwassen en onderliggende basisdelicten en het financieren van terrorisme. Ongebruikelijke transacties die door het hoofd van de FIU-Nederland verdacht zijn verklaard, worden ter beschikking gesteld aan de diverse (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De...
2024D27480
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 27 juni 2024 (PDF)
Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, S.P.R.A. van Weyenberg - 20 juni 2024 Nota van wijziging - 36228-16 Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M...
2024D27474
Jaaroverzicht FIU Nederland 2023
het vorige jaaroverzicht schreven we al over het aankomende pakket van Europese wet- en regelgeving. Dit pakket bestaat uit vier wetgevende voorstellen, waaronder de verordening over de voorkoming van het gebruik van het fnanciële stelsel...
2024D27482
Beslisnota bij Kamerbrief Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland
n) 3 Pagina 1 van 4 1. Aanleiding Op grond van artikel 13, aanhef en onder i van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt het jaaroverzicht door de Financial Intelligence...
2024D27481
Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2023
voor het tegengaan van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. Deze publieke belangen worden – naast het publiek aandeelhouderschap – geborgd door wet- en regelgeving, zoals de Wet...
2024D27200
Nota van wijziging
Nota van wijziging. ARTIKEL IVA Indien het bij koninklijke boodschap van 25 maart 2024 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in...
2024D26283
Nota naar aanleiding van het verslag
betalingen waarbij handelaren cliëntonderzoek moeten verrichten. Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, richtlijnen voor kopers en verkopers van goederen, Bureau Toezicht Wwft, maart 2022, p. 8. Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 31066, nr...
2024D26280
Kies voor baten. IBO Bedrijfsfinanciering
en de stimulering van de non-bancaire sector. Het is niet duidelijk wat het effect isv an wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de kosten volgend uit de verplichtingen van de wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D27032
Verslag van een schriftelijk overleg over voortgang aanpak van discriminatie (Kamerstuk 30950-365)
het ministerie van SZW en de NCDR dat de manier waarop banken de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) toepassen ertoe leidt dat Nederlandse moslims en islamitische organisaties worden geraakt op een...
2024D26740
Voortgangsrapportage 2024
op de Wet ter voorkoming van witwassen en ?nancieren van terrorisme, betrokken departementen, opsporingsdiensten en uiteraard de poortwachters zelf. Witwascijfers In 2023 waren er 3.905 witwaszaken. Dat zijn verdachten van witwassen die bij het OM werden...
2024D26730
Jaarrapportage 2023 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)
persbericht-2022/afspraken-over-goed-functioneren-van-contant-geld-in-nieuw-convenant/ Dit convenant bevat afspraken over de bereikbaarheid, beschikbaarheid en acceptatie van contant geld. Ook gaat het in op het belang van een inclusief betalingsverkeer en de poortwachtersfunctie van banken in het kader van de Wet...
2024D26589
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 27 juni 2024 (PDF)
Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 27 juni 2024. Kaag - 21 oktober 2022 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen...
2024D26726
Jaarrapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2023
horeca en tankstations, chartale dienstverleners en DNB in april 2022 het Convenant Contant Geldondertekend. Dat bevat afspraken over de bereikbaarheid, beschikbaarheid en acceptatie van contant geld. Ook gaat het in op het belang van een inclusief...
2024D26592
Beslisnota's bij Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)(Kamerstuk 36228)
Beslisnota's bij Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het...
2024D26282
Beleidsreactie zbo-evaluatie Bureau Financieel Toezicht
en consulenten. Daarnaast houdt het BFT integraal toezicht op de juridische beroepsgroepen het notariaat en de gerechtsdeurwaarders en is tevens belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2024D26231