Zoekresultaten (1.752)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
Beslisnota bij Kamerbrief Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland
n) 3 Pagina 1 van 4 1. Aanleiding Op grond van artikel 13, aanhef en onder i van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt het jaaroverzicht door de Financial Intelligence...
2024D27481
Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland
kunnen we de macht en invloed van criminelen terugdringen. Zo pakken we samen de ondermijnende effecten van crimineel financieel gewin op onze samenleving aan. De Financial Intelligence Unit-Nederland (hierna: FIU-Nederland) vervult een belangrijke rol in deze...
2024D27480
Nota naar aanleiding van het verslag
in euro’s volledig beschikbaar te maken voor consumenten en bedrijven in de EU en in de EER-landen.45 Met deze verordening mogen er niet langer additionele kosten gerekend worden voor een instantovermaking en worden betaaldienstverleners verplicht om...
2024D26280
Nota van wijziging
Nota van wijziging. verduidelijking van het gebruik van bijzondere categorieën persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard in het kader van verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Met...
2024D26283
Kies voor baten. IBO Bedrijfsfinanciering
en de stimulering van de non-bancaire sector. Het is niet duidelijk wat het effect isv an wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de kosten volgend uit de verplichtingen van de wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D27032
Verslag van een schriftelijk overleg over voortgang aanpak van discriminatie (Kamerstuk 30950-365)
van SZW en de NCDR dat de manier waarop banken de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) toepassen ertoe leidt dat Nederlandse moslims en islamitische organisaties worden geraakt op een wijze die...
2024D26740
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
vierde lid, van de anti-witwasrichtlijn volledig te implementeren. In verband hiermee is aanpassing van de toelichting wenselijk. 1. Aanleiding en inhoud wetsvoorstel De Nederlandse regelgeving ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het...
2024D27976
Memorie van Toelichting
Memorie van Toelichting. 6 In de Nederlandse context gaat het hier om instellingen in de zin van artikel 1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze instellingen worden in...
2024D27972
Voorstel van wet
als bedoeld in artikel 7, tweede lid; c. de instellingen bedoeld in artikel 1a, tweede, derde en vierde lid, onderdeel d, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, ook voor zover deze...
2024D27971
Voortgangsrapportage 2024
op de Wet ter voorkoming van witwassen en ?nancieren van terrorisme, betrokken departementen, opsporingsdiensten en uiteraard de poortwachters zelf. Witwascijfers In 2023 waren er 3.905 witwaszaken. Dat zijn verdachten van witwassen die bij het OM werden...
2024D26730
Jaarrapportage 2023 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)
Jaarrapportage 2023 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Ongewenste neveneffecten van de-risking In 2022 riep het MOB de banken en sectoren op om nauwer samen te werken om de ongewenste maatschappelijke gevolgen van de-risking op de...
2024D26589
Jaarrapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2023
horeca en tankstations, chartale dienstverleners en DNB in april 2022 het Convenant Contant Geldondertekend. Dat bevat afspraken over de bereikbaarheid, beschikbaarheid en acceptatie van contant geld. Ook gaat het in op het belang van een inclusief...
2024D26592
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 27 juni 2024 (PDF)
Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 27 juni 2024. Kaag - 21 oktober 2022 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen...
2024D26726
Beleidsreactie zbo-evaluatie Bureau Financieel Toezicht
diverse vrije beroepsgroepen in Nederland, zoals belastingadviseurs- en consulenten. Daarnaast houdt het BFT integraal toezicht op de juridische beroepsgroepen het notariaat en de gerechtsdeurwaarders en is tevens belast met het toezicht op de naleving van de...
2024D26231
Beslisnota's bij Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)(Kamerstuk 36228)
Beslisnota's bij Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het...
2024D26282