Zoekresultaten (12)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Wetsvoorstellen
Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie
Het wetsvoorstel heeft tot doel de implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). De belangrijkste wijzigingen zijn de uitbreiding van de de reikwijdte van de...
![](https://files.tweedekamer.nl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2024-05/Weyenberg%20S.%20van%20%28D66%29.jpg?itok=UQhOk23Y)
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën
Commissie Financiën
Wetsvoorstellen
Wet plan van aanpak witwassen
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van...
![](https://files.tweedekamer.nl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2022-10/Kaag%20S.A.M.%20%28D66%29.jpg?itok=iNUvM03p)
Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën
Commissie Financiën
Wetsvoorstellen
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme BES
Dit wetsvoorstel verscherpt de bestaande regels ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme in Caribisch Nederland, zodat deze regels beter aansluiten op internationale standaarden van de Financial Action Task Force.
![W.B. Hoekstra CDA](https://files.tweedekamer.nl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/atoms/images/mr_w_b_hoekstra-5075.jpg?itok=0OKwihfk)
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere
Commissie Financiën
Wetsvoorstellen
Herstelwet financiële markten 2020
Met dit wetsvoorstel worden gebreken hersteld in de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de...
![W.B. Hoekstra CDA](https://files.tweedekamer.nl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/atoms/images/mr_w_b_hoekstra-5075.jpg?itok=0OKwihfk)
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
Commissie Financiën
Wetsvoorstellen
Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
Dit voorstel regelt de aanpassing van de Nederlandse wet aan Europese regels voor het wisselen en bewaren van virtuele valuta, de handel in kunst en het verkopen of verhuren van onroerend goed. Ook bevat het verplichtingen...
![W.B. Hoekstra CDA](https://files.tweedekamer.nl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/atoms/images/mr_w_b_hoekstra-5075.jpg?itok=0OKwihfk)
![F.B.J. Grapperhaus CDA](https://files.tweedekamer.nl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/atoms/images/mr_f_b_j_-grapperhaus-5002.jpg?itok=55Sexele)
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere
Commissie Financiën
Wetsvoorstellen
Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten
Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van artikel 30 van de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn in de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op de economische delicten (Wed)...
![W.B. Hoekstra CDA](https://files.tweedekamer.nl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/atoms/images/mr_w_b_hoekstra-5075.jpg?itok=0OKwihfk)
![F.B.J. Grapperhaus CDA](https://files.tweedekamer.nl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/atoms/images/mr_f_b_j_-grapperhaus-5002.jpg?itok=55Sexele)
![Keijzer M.C.G. (CDA)](https://files.tweedekamer.nl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/37ff7e5e-43af-4676-a7b0-7a50d895eefa.jpg?itok=ebd6UxDq)
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 2 anderen
Commissie Financiën
Wetsvoorstellen
Wijzigingswet financiële markten 2019
Dit voorstel bevat veranderingen in de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op het accountantsberoep. Onder andere gaat het om: - het mogelijk maken...
![W.B. Hoekstra CDA](https://files.tweedekamer.nl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/atoms/images/mr_w_b_hoekstra-5075.jpg?itok=0OKwihfk)
![Knops R.W. (CDA)](https://files.tweedekamer.nl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/cf98b96b-0525-46f3-993f-3193b4e890bd.jpg?itok=XKimJ-TT)
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere
Commissie Financiën
Wetsvoorstellen
Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn
Dit wetsvoorstel regelt de toepassing van de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn ((EU) 2015/849) in Nederland.
![J.R.V.A. Dijsselbloem PvdA](https://files.tweedekamer.nl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/atoms/images/pvda_dijsselbloem.jpg?itok=g2LrLipT)
![S.A. Blok VVD](https://files.tweedekamer.nl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/atoms/images/blok_vvd.jpg?itok=GeZK_x1T)
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
+ 1 andere
Commissie Financiën
Wetsvoorstellen
Initiatiefvoorstel-Maatoug/Van Nispen Wet centraal aandeelhoudersregister
De indieners van dit wetsvoorstel willen een centraal aandeelhoudersregister opzetten. Dit register verzamelt en deelt informatie over aandelen en aandeelhouders voor publieke diensten, notarissen en instellingen die verplicht zijn om hun klanten te onderzoeken volgens de...
![Maatoug S. (GL)](https://files.tweedekamer.nl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/66b2be3d-10f8-46a4-90c6-b86005df0a50.jpg?itok=v3Xqu-Pg)
![M. van Nispen SP](https://files.tweedekamer.nl/sites/default/files/styles/thumbnail/public/atoms/images/sp_nispen_van_0.jpg?itok=uSEaMlDo)
Indiener S. Maatoug
Tweede Kamerlid
+ 1 andere
Commissie Financiën
Wetsvoorstellen
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task...
Indiener J.C. de Jager
minister van Financiën
+ 1 andere
Commissie Financiën
Wetsvoorstellen
Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)
Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)
Indiener J.C. de Jager
minister van Financiën
+ 1 andere
Commissie Financiën
Wetsvoorstellen
Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de...
Indiener N. Albayrak
staatssecretaris van Justitie
Commissie Veiligheid en Justitie