Zoekresultaten (262)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen
Antwoord op vragen van de leden Sneller en Dekker-Abdulaziz over het weerbaar maken van onze democratie tegen heimelijke (politieke) beïnvloeding
moeten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) transacties worden gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU) waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband houden met...
2023D20031
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Mkb’ers verliezen bankrekening door strikte anti-witwasregels: ‘Onacceptabele toestanden’'
ben en uitvoerbare regels. Poortwachters hebben op basis van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) veel ruimte om zelf hun poortwachtersrol in te richten. De Wwft verplicht banken en andere poortwachters...
2024D20226
Antwoord vragen van het lid Nijboer over het criminele gebruik van het 500 eurobiljet
op te splitsen? Antwoord 3 Voor de hoogte van de sancties in geval van overtreding van bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verwijs ik naar artikel 28, derde lid...
2013D11173
Antwoord op vragen van de leden Van Hijum en Blanksma-van den Heuvel over het artikel ‘Crimineel zoekt giraal geld’ en het bijbehorende artikel van de Spits ‘Betaalpas vol risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders’
risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders’. Bent u voorts van mening dat het controleren van de identiteit van de aanvragers van de kaart door banken zou moeten plaatsvinden in plaats van door uitzendbureaus? Is binnen de Wet ter...
2009D08238
Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Van der Lee over het bericht ‘Racismecoördinator: 'Structurele discriminatie van moslims bij banken'
Racisme en Discriminatie (NCRD) constateert dat moslims structureel worden gediscrimineerd door banken en financiële instellingen als gevolg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ? Vraag 3 Bent u voornemens om...
2023D27437
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Een miljoen 'ongebruikelijke' transacties maar weinig aanhoudingen''
Vraag 4 Gezien bovenstaande spanning, in hoeverre zou u de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme als effectief willen bestempelen? Antwoord 4 Zoals hierboven reeds aangegeven, volgt het systeem van de Wet ter...
2021D47223
Antwoord op vragen van het lid Vendrik over Holland Casino
ingevolge het nieuw wettelijk kader (de Wet melding ongebruikelijke transacties is per 1 augustus 2008 samengevoegd met de Wet identificatie bij dienstverlening tot de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme). Daarnaast wordt...
2010D09983
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Onderzoek banken: criminele geldstromen blijven te vaak onopgemerkt'
vallen nu bijvoorbeeld nog onder delen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit wordt op korte termijn aanzienlijk uitgebreid waardoor alle cryptoactivadienstverleners onder het stelsel van de Wet op het...
2024D18498
Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en Tellegen over het bericht "Financiële sector let te weinig op terrorisme, zegt DNB"
vallen, onvoldoende aanpakken. Met DNB vind ik dit zorgwekkend. Vraag 2 Hoeveel terrorismefinanciering is voorkomen door de maatregelen en regelgeving in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? Antwoord...
2015D50836
Antwoord op vragen van de leden Leijten en Alkaya over witwaspraktijken van Europese banken
mogelijk zijn dat er 80.000 transacties met een waarde van 30 miljard dollar plaatsvinden zonder dat de bank zelf of de toezichthouder aan de bel trekt?6 Antwoord 4 Voor Nederlandse banken geldt dat de Wet ter...
2018D53705
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht dat een investeerder zeker tien keer witwaspraktijken had aangekaart bij ING, waar vervolgens niets mee werd gedaan
als er vermoedens van witwassen worden gedeeld met hen? Antwoord 2 en 3 Banken, zoals ING Bank N.V. (ING) zijn poortwachters van het financiële stelsel. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2018D46943
Antwoord op vragen van het lid Irrgang inzake aanpak vastgoedfraude
sancties opleggen die in strijd met de op grond van de Wta geldende voorschriften handelen. Wat betreft het toezicht op de werkzaamheden van accountants in het kader van het voorkomen van witwassen, kan worden gewezen...
2008D02272
Antwoord op vragen van het lid Alkaya over het bericht ‘Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING’
eigen zeggen uitgebreide cliëntenonderzoek in voldoende mate heeft uitgevoerd? Antwoord 4 Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen onder meer banken zich in te spannen om te voorkomen...
2018D20427
Het bericht 'ING treft miljoenenschikking met OM in witwaszaken'
nemen? 1 Nrc.nl, 4 september 2018 kv-tk-2018Z15287 ’s-Gravenhage 2018 Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Vragen 1 Vraag 7 Hoe moet de uitspraak worden beoordeeld dat onderhavige vier zaken exemplarisch zijn voor het beeld dat ING de Wet...
2018D42417
Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Van Nispen over de middelen die het notariaat ter beschikking heeft om fraude te bestrijden
ook in dat lidstaten bij vermoedens van fraude of misbruik de oprichter kunnen verzoeken om fysiek te verschijnen. Digitale oprichting laat onderzoeksverplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (zoals...
2019D28594