Zoekresultaten (177)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering
Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten
het reputatierisico van een bank, commerciële redenen en milieugerelateerde factoren.4 18% van de weigeringen heeft te maken met de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door banken. De Wwft...
2024D28001
Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland
kunnen we de macht en invloed van criminelen terugdringen. Zo pakken we samen de ondermijnende effecten van crimineel financieel gewin op onze samenleving aan. De Financial Intelligence Unit-Nederland (hierna: FIU-Nederland) vervult een belangrijke rol in deze...
2024D27480
Jaarrapportage 2023 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)
Jaarrapportage 2023 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Ongewenste neveneffecten van de-risking In 2022 riep het MOB de banken en sectoren op om nauwer samen te werken om de ongewenste maatschappelijke gevolgen van de-risking op de...
2024D26589
Beleidsreactie zbo-evaluatie Bureau Financieel Toezicht
diverse vrije beroepsgroepen in Nederland, zoals belastingadviseurs- en consulenten. Daarnaast houdt het BFT integraal toezicht op de juridische beroepsgroepen het notariaat en de gerechtsdeurwaarders en is tevens belast met het toezicht op de naleving van de...
2024D26231
Afschermen Kadaster, voortgang maatregelen
zich uitsluitend richten op het verstrekken van hypotheken aan ondernemers (zogenaamde zakelijke hypotheekverstrekkers) zijn niet opgenomen in deze registers, terwijl deze ondernemingen onder andere bij het verlenen van krediet en voor hun verplichtingen op grond van...
2024D25653
Rapporten AMLD4 Evaluatie
deel in juli 2018 werd geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Vanuit de Europese Commissie is nu de implementatie en effectieve toepassing van deze richtlijn geëvalueerd, zowel op het...
2024D20473
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Juridische beroepen van 10 april 2024, over toezicht advocatuur
vereisen. Ik noem in dit kader als voorbeeld de getroffen sanctiemaatregelen tegen Rusland en het daaruit voortvloeiende voornemen tot modernisering van de Sanctieregelgeving. Ook relevant is het Europese Anti-Money Laundering Package (AML-Pakket) dat gevolgen gaat hebben...
2024D18651
Stand van zaken van informatiedeling over mogelijke matchfixing
Stand van zaken van informatiedeling over mogelijke matchfixing. Daarnaast moeten meldingen worden gedaan van transacties wanneer er sprake is van voorgenomen of verrichte ongebruikelijke transacties, op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2024D18701
Voortgang Datavisie Handelsregister
Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 32 761, nr. 298 10 aangewezen en onder wettelijk toezicht staan. Hierbij gaat het onder andere om private partijen die een taak hebben in het kader van de Wwft (Wet ter...
2024D18358
Stand van zaken UBO-registers 2024
opvragen bij KVK. Dit blijft nadrukkelijk een overgangsregeling. Zodra de Wwft-instelling aangesloten is op de UBO-registers, geldt de wettelijke verplichting voor deze instellingen om zelf het UBO-register te raadplegen. Wwft-instellingen zijn verder op grond van artikel...
2024D15696
Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda
wordt gevonden. In dit licht is ook besloten een aantal niet-fiscale taken buiten de Belastingdienst te organiseren. De elders te organiseren taken hebben betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2024D15459
Uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018
te mitigeren: de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Deze wet is een aanvulling op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wtt 2018 trad op 1 januari 2019 in werking...
2024D06903
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid op 7 februari 2024
bijvoorbeeld de Kansspelautoriteit (Ksa) of De Nederlandsche Bank. Het wettelijk kader van waaruit toezicht wordt gehouden, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), is voor allen gelijk en daarmee eenduidig. Over de...
2024D04559
Stand van zaken Belastingdienst
Stand van zaken Belastingdienst. De uitgeplaatste taken hebben betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, op de economische handhaving van een aantal andere wetten en voor een nieuwe (niet-fiscale) toezichtstaak in...
2024D04506
Reactie op wetgevingsbrief kansspelautoriteit
controledatabank – al dan niet gecombineerd in de GDT – mogen alleen gebruikt worden voor het toezicht op de naleving en de handhaving van de Wet op de kansspelen, de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2023D50972