Zoekresultaten (180)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid op 7 februari 2024
bijvoorbeeld de Kansspelautoriteit (Ksa) of De Nederlandsche Bank. Het wettelijk kader van waaruit toezicht wordt gehouden, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), is voor allen gelijk en daarmee eenduidig. Over de...
2024D04559
Vervolgaanpak vakantieparken
Dit betekent dat particulieren onderling nog steeds contante betaling boven dit bedrag mogen accepteren. Een verbod tussen particulieren is niet opportuun, omdat contant geld een wettig betaalmiddel is en niet verboden kan worden. Wel kan de...
2023D29154
Experiment gesloten coffeeshopketen
2 Kamerbrief van 8 september 2021, «Reactie op FD-artikel «Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risicos op witwassen», met kenmerk 2021-0000180721. 3 DNB Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en...
2022D30214
Toelating vermogende vreemdelingen
De IND voert de standaardtoets uit inzake de vraag of de vreemdeling een gevaar is voor de openbare orde/nationale veiligheid. Een van de organisaties bij wie de IND daarvoor informatie kan inwinnen, is de Financial Intelligence...
2013D36850
Toezeggingen m.b.t. de behandeling van het Belastingplan 2010 c.a.
Toezeggingen m.b.t. de behandeling van het Belastingplan 2010 c.a.. Folio tweede kamer. Op eerdere vragen, mede van de heer Bashir, heb ik al geantwoord dat indien een belastingadviseur of advocaat weet of vermoedt dat sprake is...
2010D05113
Voortgang Datavisie Handelsregister
hierbij om partijen met een maatschappelijk relevante taak, die specifiek bij wet zijn aangewezen en onder wettelijk toezicht staan. Hierbij gaat het onder andere om private partijen die een taak hebben in het kader van de...
2024D18358
Stand van zaken aantal onderwerpen schuldhulpverlening
over het pakket primaire betaaldiensten. De banken die dit convenant hebben ondertekend hebben hiermee afgesproken dat iedere meerderjarige met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland en wiens identiteit conform de Wet ter voorkoming van witwassen...
2009D36377
Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten
Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten. Uit deze regels vloeit voor dat in sommige gevallen banken diensten kunnen of moeten weigeren, om witwassen, fraude en overtredingen van sanctieregelgeving te voorkomen en ervoor te zorgen dat malafide...
2024D28001
Kabinetsreactie op het verkennende onderzoek "Blockchain en het recht"
anti-witwasrichtlijn (AMLD5) aan de Tweede Kamer aangeboden.14 Met dit wetsvoorstel wordt geregeld dat aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiat valuta en aanbieders van bewaarportemonnees onder de reikwijdte van de Wet ter...
2019D52462
Financiële transacties via Nederland door Oekraïense oligarchen
te melden aan hun toezichthouder. Deze meldingsplicht is te onderscheiden van de hierna te bespreken meldingsplicht inzake ongebruikelijke transacties op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Zoals hiervoor beschreven...
2014D16567
Voortgang aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechting
betalingen aan advocaten en de optie om het in beginsel niet meer mogelijk te maken een ambtshalve toevoeging te weigeren. Het eerder aangekondigde thematische onderzoek van de lokaal dekens naar de naleving door strafrechtkantoren van de...
2022D24433
Stand van zaken Belastingdienst
Stand van zaken Belastingdienst. De uitgeplaatste taken hebben betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, op de economische handhaving van een aantal andere wetten en voor een nieuwe (niet-fiscale) toezichtstaak in...
2024D04506
Reactie op wetgevingsbrief kansspelautoriteit
controledatabank – al dan niet gecombineerd in de GDT – mogen alleen gebruikt worden voor het toezicht op de naleving en de handhaving van de Wet op de kansspelen, de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2023D50972
Plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen 2017
informatie en vertrouwen financiële producten kunnen afnemen. Het is voorts de taak van de Minister om de educatie van de burger op financieel gebied te bevorderen, naar een integer financieel stelsel met passende regelgeving in de...
2016D35022
Fiche: Gewijzigd voorstel tot aanpassing van de verordeningen met betrekking tot de Europese Toezichthoudende Autoriteiten en tot wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn
invullen fiche mededeling. Daarnaast is een wijziging van de vierde anti-witwas richtlijn voorzien. Deze richtlijn is hoofdzakelijk omgezet in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het voorstel omvat technische wijzigingen waarbij...
2018D50503