Zoekresultaten (180)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering
Nadere informatie m.b.t. kansspelbeleid
dat De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs in haar hoedanigheid van toezichthouder heeft ingesteld naar de mate waarin Holland Casino voldoet aan het gestelde in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het...
2010D19405
Uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018
te mitigeren: de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Deze wet is een aanvulling op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wtt 2018 trad op 1 januari 2019 in werking...
2024D06903
Uitvoering van de motie van de leden Van Toorenburg en Paternotte over bezien in hoeverre een toezichthouder meerwaarde kan hebben (Kamerstuk 35228-29)
om bijvoorbeeld een beschikking in te trekken, indien er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede zou worden gebruikt ten behoeve van (de ondersteuning van) terroristische activiteiten. De verlenging van deze wet is op 25 februari...
2022D17025
Jaaroverzicht 2018 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland
hierna: FIU) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU analyseert deze meldingen en brengt...
2019D31613
Maatregel ter verbetering van het toezicht op stichtingen
jaarlijks contactmoment tussen stichtingen en het Handelsregister. Het bestuur van een stichting zal verplicht worden om de balans en staat van baten en lasten te ondertekenen, waarmee er een actueel beeld ontstaat van de samenstelling van...
2008D22276
Reactie op verzoek tot het leveren van feitelijke gegevens t.b.v. onderzoek naar knelpunten in de informatie-uitwisseling bij de bestrijding van verwevenheid tussen onder- en bovenwereld
van Justitie v.w.b. justitiële gegevens en de VOG • Wet BIBOB BIBOB-advies Persoonsgegevens (Wbp) Bureau BIBOB • Algemene wet inzake rijksbelastingen Persoonsgegevens (Wbp) Fiscale gegevens Belastingdienst • Wet op het financieel toezicht Financieel-economische gegevens Belastingdienst AFM...
2009D11539
Derde nota van wijziging wetsvoorstel Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
van artikel 28 van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering wordt in het eerste lid abusievelijk verwezen naar de bevoegdheid gegeven in datzelfde lid. Deze verwijzing moet op artikel 27, eerste lid van die...
2009D06075
Verslag plenaire vergadering FATF oktober 2016
de toepassing van de FATF-aanbevelingen hierover vastgesteld. Deze guidance bevat aanvullende verduidelijkingen over de toepassing van bestaande eisen, die ook reeds gelden onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De FATF...
2016D47027
Kabinetsreactie Groenboek Online gokken op de interne markt
zal hierbij nadrukkelijk worden meegenomen. De witwasrisico’s bij deelname aan een kansspel via internet zullen allereerst beperkt worden door de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft). De vergunninghouder zal alle spelers...
2011D30378
Kabinetsreactie op beleidsdoorlichting artikel 33 Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding 2014-2019
onderzoek betrekt het WODC ook de effectiviteit van de huidige hoogte van de maximale strafmaten op witwassen. De Minister voor Rechtsbescherming en ik betrekken de uitkomsten van deze onderzoeken bij de vraag of en welke...
2021D41260
Derde pakket wetgeving op het terrein van de financiële markten (3e FM-pakket)
van de AIFM-richtlijn (Kamerstuk 33 235, nr.7). • Wijzigingswet financiële markten 2013 (Kamerstuk 33 236, nr. 6). • Wetsvoorstel gebruik burgerservicenummer (BSN) ten behoeve van het depositogarantiestelsel (DGS) (Kamerstuk 33 237, nr. 5). • Herziening van...
2012D32532
Voortgangsrapportage project Veiligheid begint bij Voorkomen
van Regionale Informatie- en Expertisecentra ingericht. Deze centra helpen en adviseren het lokale bestuur bij het nemen van bestuurlijke maatregelen, zoals de inzet van de Wet BIBOB. Verder wordt in 16 zogenoemde proeftuinen, onder andere op...
2009D53909
Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van der Linde en Leijten over het verdubbelen van het percentage van de omzet dat als boete kan worden opgelegd aan banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren (Kamerstuk 34808-12)
financiële ondernemingen en trustkantoren (Kamerstuk 34808-12). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie...
2018D17796
Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving inzake drugs ten behoeve van algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning
aan uw Kamer wordt aangeboden. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) zijn instellingen benoemd die verplicht zijn om maatregelen te nemen om witwassen tegen te gaan. Deze verplichtingen vloeien voort...
2019D09888
Toekomstplannen met Holland Casino
dat de aangeboden kansspelen op eerlijke wijze verlopen; Ter borging van het publieke belang “voorkoming van fraude en andere vormen van criminaliteit” is nu al strikte regelgeving van kracht die onder andere betrekking heeft op...
2016D19102