Zoekresultaten (180)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force oktober 2019
tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering; • Rapport met goede voorbeelden ten aanzien van transparantie over uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten; • Initiatieven om het witwassen van financiële middelen voortkomend uit illegale...
2019D44426
Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2017
70/EG van de Commissie. Uiterste implementatiedatum 26 juni 2017. Op 20 mei 2015 is de vierde EU anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn is de vierde richtlijn waarmee op Europees niveau regels zijn gesteld ter voorkoming van het...
2018D01587
Jaaroverzicht 2012 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland
Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juni 2013 Hierbij doe ik u toekomen het jaaroverzicht 2012 van de Financial Intelligence...
2013D24251
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2017
mei 2015 is de vierde EU anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn is de vierde richtlijn waarmee op Europees niveau regels zijn gesteld ter voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor witwassen of financieren van terrorisme...
2017D29558
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) maart 2022
4 maart jl. vond de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) plaats. De FATF is een internationaal orgaan dat samen met negen zusterorganisaties ruim 200 jurisdicties bestrijkt. Het doel van de FATF is...
2022D15927
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force februari 2020
in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De FATF heeft onder meer een oproep gedaan tot het nemen van tegenmaatregelen tegen Iran; • Voortgang van enkele lopende strategische initiatieven; • De verkiezing van een...
2020D11628
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2021
2014 (MiFID II), de richtlijn solvabiliteit II en de vierde anti-witwasrichtlijn. De wijzigingen in de vierde anti-witwasrichtlijn houden verband met de taak die de Europese Bankautoriteit (EBA) heeft op het gebeid van het voorkomen van het...
2021D40814
Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2020
Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2020. Richtlijnen die in het volgende kwartaal moeten worden geïmplementeerd om overschrijding te...
2021D04162
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force juni 2020
de toepassing van de in 2018 ingevoerde standaarden voor virtuele valuta en relevante dienstverleners en van de toepassing van de zogenoemde travel rule; • Een rapport aan de G20 over zogeheten stablecoins; • Jurisdicties met strategische...
2020D31653
Reactie op verzoek commissie over sancties
zijn aan gerichte financiële sancties en maatregelen nemen ter voorkoming van niet-uitvoering en ontduiking van deze gerichte financiële sancties. Het voornemen was om in de modernisering van het sanctiestelsel ook bepalingen over de bedrijfsvoering van poortwachters...
2024D27743
Naleving leeftijdsgrenzen bij verkoop van leeftijdsgebonden producten
doordat eerst het BSN opgezocht moet worden, maar is ook uit privacy-overwegingen niet gewenst. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 28 684, nr. 362 10 Bij de tweede optie verloopt de controle via het internetbetalingssysteem Ideal van de...
2012D32655
Voortgangsrapportage Contraterrorisme en -Extremisme
Financial Action Task Force (FATF) heeft in 2011 een evaluatierapport over Nederland aangenomen (opgesteld door de IMF), waarin aanbevelingen staan over het Nederlandse systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Naar aanleiding hiervan heeft de regering...
2012D27053
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1ste kwartaal 2021
regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU (herschikking) Uiterste implementatiedatum 31 december 2020 Richtlijn (EU) 2019/944 wordt geïmplementeerd door een voorstel van wet houdende regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)...
2021D15365
Stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)
vreemdeling» en «onderdaan». Omdat het gaat om het persoonsgegeven nationaliteit betreft het enkel natuurlijke personen. Deze uitvraag heeft geleid tot één aanvulling op het eerder verzonden overzicht: • Artikel 5 van het Besluit ter voorkoming van...
2021D15135
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 6 december 2016 (NIEUWE VERSIE)
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 6 december 2016 (NIEUWE VERSIE). Ik betwijfel of dat mogelijk is zonder aanpassing van de wet. Wanneer...
2016D47660