Zoekresultaten (180)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering
Reactie op nadere adviezen over het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) (Kamerstuk 35447)
plan van aanpak witwassen De AP adviseert de noodzaak van de samenwerkingsverbanden FEC, RIEC’s en iCOV beter te motiveren in het licht van bestaande en aangekondigde maatregelen, met name het plan van aanpak witwassen. De...
2021D50817
Casussen fraude en witwassen
zoals ook de auteur van Moneyland benoemt. Het wetsvoorstel dat het Nederlandse register regelt wordt zeer binnenkort bij uw Kamer ingediend. Omdat veel partijen die een rol spelen bij het voorkomen en opsporen van witwassen een...
2019D12187
Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over naleving van wet- en regelgeving door banken
aan. Ik benadruk in de antwoorden de belangrijke rol die (onder meer) banken en andere financiële ondernemingen hebben bij het voorkomen van witwassen en de financiering van terrorisme. De banken en andere financiële ondernemingen die als...
2018D22775
Toelichting wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
de Afdeling, in overleg met 1 Met de aanbieding van dit wetsvoorstel aan de Tweede Kamer, is de toezegging om het wetsvoorstel na het reces aan de Tweede Kamer te sturen afgedaan. Deze toezegging is gedaan...
2022D43338
Evaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens
de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door niet-financiële beroepsgroepen als notarissen, advocaten en handelaren en het toezicht daarop. Zoals aangekondigd in mijn brief van 30 maart 2022 over...
2022D32899
Voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit
plan van aanpak witwassen vorige maand ter advisering aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Dit conceptwetsvoorstel voorziet in wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en...
2020D46057
Beantwoording Autoriteit Persoonsgegevens Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen
Beantwoording Autoriteit Persoonsgegevens Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op...
2023D40062
Voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit
de wijziging van de Wwft BES en de fiscale verzamelwet 2021. De vier andere wetsvoorstellen bevinden zich in verschillende stadia.35 Zo zal het conceptwetsvoorstel plan van aanpak witwassen dit najaar aan uw Kamer worden aangeboden. Dit...
2021D44150
Lijst met een overzicht met de nog te verwachten wetsvoorstellen, belasting- en douaneverdragen
de ondertekening voorts mede afhankelijk van de medewerking van de desbetreffende landen. Soort verdrag Land Welk kwartaal 2016 Verdrag ter voorkoming dubbele belasting Zambia 2e Verdrag ter voorkoming dubbele belasting Kenia 2e Verdrag ter voorkoming dubbele...
2016D19191
Fiche: Anti-witwasverordening (AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6)
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, en de Wet toezicht trustkantoren 2018, welke regels bevatten voor meldingsplichtige instellingen op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme, en regels omtrent het functioneren...
2021D35280
Twee jaar Wet financiële markten BES
en administrateurs BES Wet toezicht effectenbeurzen BES Wet toezicht trustwezen BES Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES Wet zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES Anti-witwassen Wet identificatie bij dienstverlening BES Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2015D15129
Fiche: Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn en de richtlijn vennootschapsrecht
Nederlands beleid op dit terrein De Europese regelgeving ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme wordt in Nederland voornamelijk geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2016D33619
Brief houdende intrekking wetsvoorstel notaris in dienstbetrekking (30 350)
inmiddels bij uw Kamer aanhangige voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging...
2010D28471
Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008
afdracht loonbelasting en premievoor de volksverzekeringen WW Werkloosheidswet WWB Wet Werk en Bijstand Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme WWI Wonen, Wijken en Integratie WWIK Wet Werk en Inkomen Kunstenaars ZBO Zelfstandig...
2009D23717
Verslag plenaire vergaderingen FATF februari en juni 2014
mer/FUR-Aruba-2014.pdf). 3 Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de...
2014D31177