Zoekresultaten (33)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Stand van zaken van informatiedeling over mogelijke matchfixing
Stand van zaken van informatiedeling over mogelijke matchfixing. Daarnaast moeten meldingen worden gedaan van transacties wanneer er sprake is van voorgenomen of verrichte ongebruikelijke transacties, op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2024D18701
Jaaroverzicht 2019 Financial Intelligence Unit-Nederland
FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analyseert deze meldingen en brengt transacties...
2020D28626
Fiche: Richtlijn digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht
te leggen tussen BRIS, BORIS en IRI.9 Dit kan instellingen die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme clientonderzoek moeten verrichten zeer behulpzaam zijn alsmede van belang zijn voor bevoegde...
2023D19844
Reactie op verzoek commissie over het artikel 'Gefrustreerd notariaat eist van overheid meer wapens tegen fraude'
de rol die de notaris vervult bij fraudebestrijding. Naast de wettelijke verplichtingen die samenhangen met de uitoefening van de notariële taken op grond van de Wet op het Notarisambt en het Burgerlijk Wetboek hebben notarissen, gelijk...
2019D28595
Versterking toezicht advocatuur
De LTA wordt als bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de toezichthoudende autoriteit voor de advocatuur. De LTA wordt verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving door advocaten van het bepaalde bij...
2022D37729
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid op 7 februari 2024
bijvoorbeeld de Kansspelautoriteit (Ksa) of De Nederlandsche Bank. Het wettelijk kader van waaruit toezicht wordt gehouden, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), is voor allen gelijk en daarmee eenduidig. Over de...
2024D04559
Experiment gesloten coffeeshopketen
2 Kamerbrief van 8 september 2021, «Reactie op FD-artikel «Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risicos op witwassen», met kenmerk 2021-0000180721. 3 DNB Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en...
2022D30214
Voortgang aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechting
betalingen aan advocaten en de optie om het in beginsel niet meer mogelijk te maken een ambtshalve toevoeging te weigeren. Het eerder aangekondigde thematische onderzoek van de lokaal dekens naar de naleving door strafrechtkantoren van de...
2022D24433
Reactie op wetgevingsbrief kansspelautoriteit
controledatabank – al dan niet gecombineerd in de GDT – mogen alleen gebruikt worden voor het toezicht op de naleving en de handhaving van de Wet op de kansspelen, de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2023D50972
Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen
het verkrijgen van een bankrekening. De banken zien bij deze telers belemmeringen om dienstverlening aan te bieden, voortvloeiend uit hun taken en verantwoordelijkheden vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Met betrokken...
2022D12338
Beleidsreactie zbo-evaluatie Bureau Financieel Toezicht
diverse vrije beroepsgroepen in Nederland, zoals belastingadviseurs- en consulenten. Daarnaast houdt het BFT integraal toezicht op de juridische beroepsgroepen het notariaat en de gerechtsdeurwaarders en is tevens belast met het toezicht op de naleving van de...
2024D26231
Aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens berechting en detentie
de dekens, in samenwerking met de unit Financieel Toezicht Advocatuur, in 2021 een themaonderzoek uit naar de naleving van wet- en regelgeving inzake Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Verordening...
2021D44827
WODC-rapport ‘Georganiseerde criminaliteit in Nederland: daders, verwevenheid en opsporing’
van personen die zich in deze cirkels bevinden kunnen worden aangescherpt en gebruikt, de (al dan niet geveinsde) onwetendheid van faciliteerders kan worden weggenomen – removing excuses – door regelgeving zoals de Wet BIBOB en de...
2019D49686
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Juridische beroepen van 10 april 2024, over toezicht advocatuur
vereisen. Ik noem in dit kader als voorbeeld de getroffen sanctiemaatregelen tegen Rusland en het daaruit voortvloeiende voornemen tot modernisering van de Sanctieregelgeving. Ook relevant is het Europese Anti-Money Laundering Package (AML-Pakket) dat gevolgen gaat hebben...
2024D18651
Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht
is daarmee te achterhalen via diens effectenrekening. Aandelen aan toonder kunnen ook voorkomen bij niet-beurs-NV’s. Indien aandeelhouders anoniem kunnen blijven, kan dit leiden tot misbruik, belastingontduiking en witwassen. Om die reden is op 9 april...
2018D61202