Toezicht op trustkantoren aangescherpt
4 juli 2018, wetsvoorstel - De Kamer steunt op hoofdlijnen het wetsvoorstel van minister Hoekstra (Financiën) om het toezicht op trustkantoren aan te scherpen. Maar een aantal woordvoerders pleit voor verdergaande maatregelen.
Trustkantoren mogen niet gebruikt worden door brievenbusmaatschappijen voor malafide praktijken, vinden alle woordvoerders. Maar over de vraag of het wetsvoorstel van minister Hoekstra voldoende doet om dit te voorkomen, verschillen de meningen.
Is aanvullende wetgeving nodig?
We leggen een dakpannetje recht terwijl het hele dak vervangen moeten worden, zegt Leijten (SP). Zij doet diverse voorstellen voor het stellen van strengere eisen aan trustkantoren.
- zekerheid over de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden en de herkomst van geld
- een verbod op belastingadvies aan afnemers van trustdiensten
- geen dienstverlening aan structuren die kwetsbaar zijn voor misbruik of anonimiserend werken
- jaarlijkse controle van de jaarrekening door een externe accountant
Nijboer (PvdA) steunt Leijtens voorstellen en doet ook zelf suggesties voor strengere eisen. Zo wil hij dat niet twee maar drie natuurlijke personen het dagelijks beleid van een trustkantoor bepalen. Samen met Paternotte (D66) stelt hij voor om DNB bij zware overtredingen de mogelijkheid te geven natuurlijke personen langer dan een jaar of zelfs permanent de bevoegdheid te ontzeggen beleidsbepalende functies te vervullen bij trustkantoren.
Maatschappelijk betamelijk
In de wet staat dat trustkantoren zich "maatschappelijk betamelijk" moeten gedragen. DNB moet dit nader invullen via beleidsregels. Slootweg (CDA), Leijten (SP) en Paternotte (D66) pleiten voor een strenge interpretatie van dit begrip.
Het is aan DNB om de open norm "maatschappelijke betamelijk" in te kleuren, zegt de minister. Maar hij wil er wel over in gesprek gaan met de toezichthouder.
Compliance
Het wetsvoorstel van de minister regelt dat trustkantoren de compliance, de controle op het naleven van de regels, intern moeten gaan regelen. Maar voor kleine trustkantoren valt dat lastig te realiseren, denkt Van der Linde (VVD). Minister Hoekstra zal dit meenemen in gesprekken met DNB en de evaluatie van de wet.
De Kamer sprak eerder op 27 juni over de aanscherping van de wetgeving voor trustkantoren. Zij stemt op 5 juli over het wetsvoorstel en de ingediende moties.
Zie ook:
- Het overzicht van de laatste debatten in het kort
- De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
- Kijk debatten terug via Debat Gemist