Brief regering : Publicatie rapporten Moneyval en Deloitte over de resultaten van het onderzoek naar de implementatie van de anti-witwasmaatregelen bij financiële instellingen in Cyprus

Download

Ondertekenaars

• Eerste ondertekenaar
  J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van Financiën

Bijlagen

• Bijlage Download bestand: Moneyval Special Assessment of the Effectiveness of Customer Due Diligence Measures in the Banking Sector in Cyprus (PDF)
• Bijlage Download bestand: Deloitte Third Party Anti-Money Laundering (AML) Assessment of the Effective Implementation of Customer Due Diligence (CDD) Measures with Regard to Cyprus’ Deposits and Loans (PDF)